金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（）报告

发布于 2022-04-03 17:59:31

【单选题】
A 反洗钱监测分析中心
B 上级机关
C 宫按机关
D 人民银行

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🐬旭洋 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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万戈木木

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户

2

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份

3

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录，应当按（）保存

4

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）

5

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权（）

6

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查

7

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应对（）的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记

8

下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（）

9

《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

10

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行

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