金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份

发布于 2022-04-03 17:59:26

【单选题】
A 变更
B 持续识别
C 保留
D 重新识别

关注者

0

被浏览

28

🐬旭洋 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

野百合也有春天

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

824

被采纳

823

关注TA

发私信

相关问题

1

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（）

2

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者宫按机关举报。接受举报的机关应当（）

3

（）不属于客户身份识别的法定证件

4

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的（），进行核对并登记

5

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户

6

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录，应当按（）保存

7

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）

8

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权（）

9

金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（）报告

10

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服