营业部大堂经理营业部大堂助理具有零售贷款的贷前调查职能。

发布于 2022-04-03 17:59:15

【判断题】
A 正确
B 错误

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🐬旭洋 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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1

商业银行根据相关法律和国家政策规定需要对已约定的收费项目.条件.标准和方式进行调整时应当按照有关规定进行信息披露后方可调整；客户不接受的应当允许客户按照销售文件的约定提前赎回理财产品。（）

2

商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。（）

3

超过一年未进行风险承受能力评估的客户商业银行可以根据上次评估结果向其销售理财产品。（）

4

风险评级为一级和二级的理财产品单一客户销售起点金额不得低于5万元人民币。（）

5

商业银行不得通过电视.电台渠道对具体理财产品进行宣传。（）

6

（）依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

7

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）行政调查。

8

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（）

9

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者宫按机关举报。接受举报的机关应当（）

10

（）不属于客户身份识别的法定证件

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