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()不属于客户身份识别的法定证件
发布于 2022-04-03 17:59:22
【单选题】
A 护照
B 临时身份证
C 户口
D 驾驶证
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2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
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machi163
这家伙很懒,什么也没写!
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1
营业部大堂经理营业部大堂助理具有零售贷款的贷前调查职能。
2
()依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
3
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()行政调查。
4
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,()
5
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者宫按机关举报。接受举报的机关应当()
6
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的(),进行核对并登记
7
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户
8
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9
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按()保存
10
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()
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