如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应（）

发布于 2022-04-03 18:00:30

【单选题】
A 保存期届满后销毁
B 将其保存至反洗钱调查工作结束
C 保存期届满后转交给调查机构
D 将保存期增加一年

关注者

0

被浏览

106

海绵宝宝 2022-04-03

干货分享师/不搞公众号/心安理得

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

人间小菊花

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

提问

回答

1219

被采纳

1209

关注TA

发私信

相关问题

1

我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有（）种

2

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

3

金融行动特别工作组的英文简称为（）

4

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）

5

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

6

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）

7

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，及时向（）报案

8

反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

9

下面（）不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

10

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服