Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()
发布于 2022-04-03 18:00:39
【单选题】
A 《金融机构反洗钱规定》
B 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
查看更多
关注者
0
被浏览
90
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
杜霄凡
2022-04-03
会修电脑
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
知与谁同
记住:你是你生命的船长;走自己的路,何必在乎其它。
提问
1146
回答
1242
被采纳
1194
关注TA
发私信
相关问题
1
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应()
2
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()
3
银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,及时向()报案
4
反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
5
下面()不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪
6
洗钱的过程一般分为三阶段,下列()不包括在内。
7
()对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行监督、检查
8
()应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
9
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准
10
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部