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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
发布于 2022-04-03 18:12:33
【单选题】
A 500万元 50万元
B 200万元 20万元
C 100万元 30万元
D 100万元 20万元
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蓝色多瑙河
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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营业网点对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证,应编制待销毁凭证清单,加盖“作废”戳记后纳入()核算,按月逐级上缴至总行。
2
经()认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务。
3
银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
4
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
5
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6
核验身份信息时,银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行()验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制
7
提供个人银行账户开立服务时,有条件的银行可探索将()和其他安全有效的技术手段作为核验开户申请人身份信息的辅助手段
8
银行在确认账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用,在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金()
9
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10
银行可通过II类户为存款人提供存款、购买理财、()和缴费支付等服务
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