核验身份信息时，银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行（）验证，全方位构建安全可靠的身份信息核验机制

发布于 2022-04-03 18:12:35

【单选题】
A 实名制
B 多重交叉
C 真实性
D 识别

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Violet_Ice紫冰 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构()该账户所有业务。

2

银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

3

银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。

4

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

5

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

6

提供个人银行账户开立服务时，有条件的银行可探索将（）和其他安全有效的技术手段作为核验开户申请人身份信息的辅助手段

7

银行在确认账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用，在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金（）

8

银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的，开户申请人只能持（）办理

9

银行可通过ＩＩ类户为存款人提供存款、购买理财、（）和缴费支付等服务

10

银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的（），但不得超过１００００元。

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