反洗钱调查的客体是（）

发布于 2022-04-03 18:03:01

【单选题】
A 客户与潜在客户
B 客户交易资料
C 大额交易活动
D 可疑交易活动

关注者

0

被浏览

79

姚建龙 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

提问

回答

999

被采纳

947

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱调查的客体是（）。

2

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，属大额交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

3

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人？

4

交易记录的保存期限是自交易记账当年计起至少保存（）年

5

《反洗钱法》哪一条规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）

6

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）为其办理业务。

7

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

8

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）

9

总行（）部负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理，并将保密教育纳入新录用人员上岗培训内容

10

（）部要对总行反洗钱信息系统及网络配备入侵检测系统，对系统入侵事件进行记录和警报

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服