总行（）部负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理，并将保密教育纳入新录用人员上岗培训内容

发布于 2022-04-03 18:03:07

【单选题】
A 会计结算
B 计划财务
C 风险合规
D 稽核审计

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色即是空 2022-04-03

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

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卡姿兰小眼睛

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1

《反洗钱法》哪一条规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）

2

反洗钱调查的客体是（）

3

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）为其办理业务。

4

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

5

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）

6

（）部要对总行反洗钱信息系统及网络配备入侵检测系统，对系统入侵事件进行记录和警报

7

（）部要定期对录入与存储反洗钱数据的计算机作安全巡检。如检查该机操作系统是否已安装最新补丁，防病毒软件版本是否更新、工作是否正常、病毒库是否已更新至最新版。

8

各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的（）或资金《临时冻结通知书》后，建立《协助调查登记簿》并进行登记；作为反洗钱协查的原始材料，妥善保管、存档备查。

9

反洗钱工作领导小组负责实施，反洗钱协查前应当成立协查组，由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长，各营业网点负责人为协查组成员。协查组成员不得少于（）人。

10

协查组配合调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的调查组人员共同查点清楚，并保留当场开列（）。必要时，也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

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