反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）

发布于 2022-04-03 18:02:49

【单选题】
A 会计师协会
B 机关团体
C 特定非金融机构
D 律师协会

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野百合也有春天 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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重新识别客户身份后，对客户洗钱风险等级，金融机构应（）。

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某客户在中国银行某市分行开立了信用卡，其在某国内房屋中介公司刷卡消费一次性达70万元人民币，收单行为中国建设银行，该笔大额交易应由（）进行报告。

3

《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列（）机构。

4

中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。被质询机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复

5

中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话，应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持，并至少有（）名以上反洗钱监管人员参与。

6

反洗钱的目的是为了（）。

7

反洗钱调查的客体是（）。

8

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，属大额交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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