重新识别客户身份后，对客户洗钱风险等级，金融机构应（）。

发布于 2022-04-03 18:02:40

【单选题】
A 不必调整客户洗钱风险等级
B 定期调整客户洗钱风险等级
C 及时调整客户洗钱风险等级
D 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

关注者

0

被浏览

123

粉红兔子 2022-04-03

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

甜甜甜心

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

605

被采纳

599

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构的风险划分标准应报送（）。

2

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。

3

中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

4

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，金融机构应及时调整其客户风险等级并（）。

5

下列（）不是客户洗钱风险分类管理目标。

6

某客户在中国银行某市分行开立了信用卡，其在某国内房屋中介公司刷卡消费一次性达70万元人民币，收单行为中国建设银行，该笔大额交易应由（）进行报告。

7

《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列（）机构。

8

中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。被质询机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复

9

中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话，应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持，并至少有（）名以上反洗钱监管人员参与。

10

反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服