风险预警监测工作于每日（）进行，应按日及时完成

发布于 2022-04-03 18:03:16

【单选题】
A 日初
B 日终
C 上午
D 下午

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Frank 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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1

（）部要对总行反洗钱信息系统及网络配备入侵检测系统，对系统入侵事件进行记录和警报

2

（）部要定期对录入与存储反洗钱数据的计算机作安全巡检。如检查该机操作系统是否已安装最新补丁，防病毒软件版本是否更新、工作是否正常、病毒库是否已更新至最新版。

3

各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的（）或资金《临时冻结通知书》后，建立《协助调查登记簿》并进行登记；作为反洗钱协查的原始材料，妥善保管、存档备查。

4

反洗钱工作领导小组负责实施，反洗钱协查前应当成立协查组，由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长，各营业网点负责人为协查组成员。协查组成员不得少于（）人。

5

协查组配合调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的调查组人员共同查点清楚，并保留当场开列（）。必要时，也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

6

会计结算部及其他相关管理部门对风险预警的工作开展、差错分布、问题整改等情况进行分析、考核、通报。对于在监测过程中发现的重大事项、严重差错等按（）通报。

7

预警信息查看完毕后，预警监测员若对该笔业务无疑议，执行（）操作，核销该笔预警信息

8

若对该笔业务有疑议，执行（）操作，将预警信息以EXCLE表格导出，然后在系统内进行核销处理

9

我国现行《会计法》是由（）制定的。

10

会计法规定，国家统一的会计制度是由（）制定的。

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