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各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的()或资金《临时冻结通知书》后,建立《协助调查登记簿》并进行登记;作为反洗钱协查的原始材料,妥善保管、存档备查。
发布于 2022-04-03 18:03:12
【单选题】
A 《反洗钱调查通知书》
B 《反洗钱协查通知书》
C 《反洗钱调研通知书》
D 《反洗钱核查通知书》
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24678
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
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青云
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
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自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
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10
预警信息查看完毕后,预警监测员若对该笔业务无疑议,执行()操作,核销该笔预警信息
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