【判】各机构要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单。对涉朝汇款业务继续执行先尽职调查后付款的处理流程,确保汇款依法合规。()

发布于 2022-04-11 12:42:13
【判断题】
A 正确
B 错误

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