从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）。

发布于 2021-04-18 19:20:29

【多选题】
A 长期闲置的账户仅保有最低余额.突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金，直到所存资金全部提取完毕。
B 用新成立的法人实体名义开立账户.而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平。
C 同一个人开立多个账户.存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符。
D 开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动。

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刘明明 2021-04-18

成功来自使我们成功的信念。

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