中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）。

发布于 2021-04-18 19:20:39

【多选题】
A 健全监管信息档案
B 有效评估洗钱风险
C 指导现场检查.实现持续有效监管
D 帮助银行合理分配洗钱风险管理成本

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奈尔伽姆 2021-04-18

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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（）

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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）。

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从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

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下列属于中风险等级客户的有（）。

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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。

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