如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，，金融机构应立即中止为客户办理业务。（）

发布于 2021-04-18 19:25:08

【判断题】
A 正确
B 错误

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Enoch 2021-04-18

跑腿

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1

只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。（）

2

当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。（）

3

如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记“控股股东或者实际控制人。（）

4

如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记“控股股东或者实际控制人。（）

5

如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。（）

6

客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。（）

7

客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客户之前的业务委托也随之无效。（）

8

考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。（）

9

无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。（）

10

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。（）

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