无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。（）

发布于 2021-04-18 19:25:15

【判断题】
A 正确
B 错误

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甜甜甜心 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。（）

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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，，金融机构应立即中止为客户办理业务。（）

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客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。（）

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客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客户之前的业务委托也随之无效。（）

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有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。（）

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《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构，是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。（）

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代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。（）

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