反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。（）

发布于 2021-04-18 19:24:26

【判断题】
A 正确
B 错误

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十有八.九? 2021-04-18

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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Enoch

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金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。（）

2

反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。（）

3

反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。（）

4

金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

5

金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。（）

6

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款。（）

7

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。（）

8

反洗钱调查只能采取现场调查。（）

9

反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（）

10

反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（）

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