反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。（）

发布于 2021-04-18 19:24:21

【判断题】
A 正确
B 错误

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马小宇 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。（）

2

金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。（）

3

对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。（）

4

金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。（）

5

金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。（）

6

反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。（）

7

金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

8

金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。（）

9

反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。（）

10

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款。（）

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