银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为（）

发布于 2021-04-18 19:23:53

【判断题】
A 正确
B 错误

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毒。 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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Enoch

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（）

2

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。（）

3

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（）

4

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。（）

5

银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。（）

6

从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工复核。（）

7

如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（）

8

涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。（）

9

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。（）

10

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。（）

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