涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。（）

发布于 2021-04-18 19:23:59

【判断题】
A 正确
B 错误

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99429899 2021-04-18

人各有志，自己的路自己走。

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退役熬夜冠军

这家伙很懒，什么也没写！

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。（）

2

银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。（）

3

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为（）

4

从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工复核。（）

5

如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（）

6

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。（）

7

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。（）

8

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（）

9

与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。（）

10

金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。（）

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