对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。（）

发布于 2021-04-18 19:24:43

【判断题】
A 正确
B 错误

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毒。 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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Goboo

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。（）

3

法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。（）

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（）

5

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。（）

6

客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。（）

7

个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。（）

8

个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。（）

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原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张。（）

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企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。（）

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