自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。（）

发布于 2021-04-18 19:24:38

【判断题】
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MrCheng 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（）

2

反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（）

3

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。（）

4

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）

5

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

6

法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。（）

7

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（）

8

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。（）

9

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。（）

10

客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。（）

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