反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。（）

发布于 2021-04-18 19:24:34

【判断题】
A 正确
B 错误

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风铃? 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款。（）

2

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。（）

3

反洗钱调查只能采取现场调查。（）

4

反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（）

5

反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（）

6

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）

7

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

8

自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。（）

9

法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。（）

10

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（）

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