银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。

发布于 2022-04-08 02:44:46

【判断题】
A 正确
B 错误

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Violet_Ice紫冰 2022-04-08

这家伙很懒，什么也没写！

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（公用）操作风钻时禁止戴（）。

2

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。

3

（公用）检修机车高温部件时，注意防止（）。

4

银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。

5

（公用） “（）”记名检修和“机车检修质量”两项检查结果评分的失衡率不高于5%，

6

（公用）参加“百台赛”的检修人员人数，不少于检修人员总数的（）%。

7

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

8

（公用）机车设备故障、临修定责率不低于（）%。

9

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

10

（公用）机车检修人员要熟知有关的检修工艺，并能熟练地按（）进行作业。

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