银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。

发布于 2022-04-08 02:43:47

【判断题】
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主编 2022-04-08

这家伙很懒，什么也没写！

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哪些处罚信息终身有效？

2

银行业金融机构从业人员是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员，银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员，不包括银行业金融机构聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员。

3

（公用）操作风钻时禁止戴（）。

4

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。

5

（公用）检修机车高温部件时，注意防止（）。

6

（公用） “（）”记名检修和“机车检修质量”两项检查结果评分的失衡率不高于5%，

7

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。

8

（公用）参加“百台赛”的检修人员人数，不少于检修人员总数的（）%。

9

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

10

（公用）机车设备故障、临修定责率不低于（）%。

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