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下列属于洗钱犯罪的是()。
发布于 2021-04-08 16:35:39
【单选题】
A 甲系银行工作人员,在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下,仍协助其将资金汇往境外
B 盗窃犯乙窃得宝马车一辆,销赃后得款50万元
C 丙明知男友张某从事贩毒,仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中
D 丁贪图便宜,在得知李某的影碟机系诈骗所得后,仍继续从李某处进货并销售
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2021-04-08
这家伙很懒,什么也没写!
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刘某是某证券交易所从业人员,为了获利,其利用自己的特殊身份,故意将某上市公司所谓的“重大利好消息”告知了并不知情的张某,并怂恿张某进行传播。在所谓的“重大利好消息”的刺激下该上市公司股票价格出现了连续上涨。下列说法正确的是()。
2
某市国税分局副局长王某因投资房地产开发需要资金,便找到该市某银行某营业所主任邹某,要求贷款5000万元。邹某告知王某只有质押贷款他才有权放贷,王某遂提出用该国税分局在该营业所的存款账户作质押。邹某明知公款账户不能作为个人贷款的质押,仍表示同意并叫信贷员填写了借款借据,在借款借据上注明“以国税局存款为质押”。当日王某即在营业所得到贷款5000万元。邹某构成()。
3
客户王某找到银行行长张某,称其向一家房地产公司借款1000万元,需要银行作担保。张某想利用这笔巨款在他所在的银行流转的机会,提升业务量,于是便为王某和房地产公司之间的借款办理了银行担保函。结果,王某获得巨款后携款潜逃。张某构成()。
4
某外贸进出口公司出口商品获得780万美元外汇收入,在法定代表人张某的指使下,该公司将全部款项存入中国某银行美国纽约分行账户。对于该种行为,下列说法正确的是()。
5
钱某持盗窃来的身份证及伪造的空头支票,骗取某音像中心的盗版光盘4000张,票面金额3.5万元,物价部门进行赃物估价的鉴定意见为“盗版光盘无价值”。本案中,对钱某骗取光盘的行为定性正确的是()。
6
甲在无资金保证的情况下,使用行贿的手段从某银行开出400万元的银行汇票,兑成40万美元后注册了一个公司。然后又用这40万美元作抵押,向某银行开出200万元人民币的银行汇票,将款汇入自己的账户后提走。甲的行为构成( )。
7
甲贪污公款1000万元欲逃往境外,找到朋友乙,告诉乙实情后请乙帮其将1000万元人民币换成美元汇往境外,乙照办。乙的行为()。
8
甲将受贿所得的名人字画一幅以10万元的价格卖给得知真相的乙。乙的行为()。
9
付某在某镇收购粮食,并以暂不付现款,承诺6个月或1年后付款时加价或付高息的方法,先后骗取68户农民粮款共计70万元,后将收购的部分粮食以低于市场的价格出售。其间,付某用此资金购建房屋并用于家庭支出。被害人先后多次找付某要钱,付某以种种理由搪塞、拒绝,仅偿还一小部分欠款,后将房产卖掉逃匿。对付某的行为定性正确的是()。
10
甲谎称得到市政府某领导的支持建设社会福利项目,未经批准向社会公众集资,获得集资款1000万元后擅自挥霍,导致集资款无法返还,甲的行为()。
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