判-3

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。( )

发布于 2021-04-19 16:36:55

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897987 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩，若其陈述的事实，理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。( )

2

在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。( )

3

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。( )

4

银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )

5

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移.隐藏.篡改或者毁损的文件.资料采取的登记保存措施。( )

6

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性jiao易记账当年计起至少保存3年。

7

信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时.完整地为最高层掌握。( )

8

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。( )

9

反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。( )

10

对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实.理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。( )

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