判-3

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性jiao易记账当年计起至少保存3年。

发布于 2021-04-19 16:36:56

【判断题】

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这家伙很懒，什么也没写！

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在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。( )

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信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时.完整地为最高层掌握。( )

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反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。( )

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对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实.理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。( )

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