单-7

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

发布于 2021-04-19 13:08:23

【单选题】
A 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

关注者

0

被浏览

123

2321243066 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1035

被采纳

1035

关注TA

发私信

相关问题

1

属于中国人民银行职责的是( )。

2

银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格和能力是( )准则。

3

银行业从业人员不包括( )。

4

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员____，提高中国银行业从业人员整体素质和____，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。( )

5

国务院反洗钱行政主管部门是( )。

6

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

7

中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

8

《反洗钱法》自( )起施行。

9

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

10

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服