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单-7
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易 和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
发布于 2021-04-19 13:08:30
【单选题】
A 中国银行业监督管理委员会
B 所有商业银行
C 中国银行业协会
D 中国反洗钱监测分析中心
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77565001
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
2
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。
3
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
4
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
5
《反洗钱法》自( )起施行。
6
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合 《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
7
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员 以及关联行为人的账户,经( )批准,可以申请司法机关予以冻结。
8
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及 其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
9
暂扣或者吊销执照属于( )。
10
行政处罚( )。
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