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防范恐怖袭击重点目标的管理、营运单位违反以下规定的，（）将受到GA机关的责罚。 A.未制定防范和应对处置恐怖活动的预案、措施 B.未建立反恐怖主义工作专项经费保障制度 C.未配备防范和处置设备、设施 D.未落实工作机构或者责任人员

发布于 2021-04-19 19:00:39

【多选题】
A A
B B
C C
D D

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阿银。 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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退汇金额不得超过原汇出金额，无需原路退回。

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对于境内居民与境外非居民（包括个人及公司）之间发生的跨境收付款，国别/地区应申报为境外非居民相应的境外账户开户银行所在国家或地区，即按境外收付款行地址进行申报.

3

柜面在办理居民标志变更前，须查看客户卡内是否有外币账户，如无，则可直接进行变更；如有，则须关闭外币账户后再维护居民标志，否则将影响数据报送准确性。

4

对于客户自身原因造成钞汇标志出现错误的，应引导客户通过手机银行“结汇/购汇”—“钞汇互转”菜单自助办理外汇现钞个人账户和现汇账户之间的相互转换，将自动收取钞转汇手续费用。

5

日常工作中，若客户要求关闭或中止自己账户的快捷支付功能，可使用“CA客户主动维护”子项

6

经与总、分行法律合规部沟通确认，日常柜面可根据客户意愿对BJ、BH、BI、BN等反洗钱专用子项对客户进行管控。

7

已满十周岁不满十六周岁的未成年人可以自行办小额存现业务

8

柜面在办理转账汇款业务时，超过1万需拍摄留存客户头像。

9

GA机关调查恐怖活动嫌疑，可以依照有关法律规定对嫌疑人（）。 A.进行盘问、检查、传唤 B.提取肖像、指纹、虹膜等人体生物识别信息 C.血液、尿液、脱落细胞等生物样本 D.留存其签名

10

因柜员录入错误或其他我行原因导致客户资金无法汇出或被他行退回，进行修改重提时，无需按储蓄差错调整基本要求中审批金额规定进行审批。

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