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未来大综支行---储
柜面在办理居民标志变更前,须查看客户卡内是否有外币账户,如无,则可直接进行变更;如有,则须关闭外币账户后再维护居民标志,否则将影响数据报送准确性。
发布于 2021-04-19 19:00:37
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scsacsdacsd
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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个人客户办理境外就医费用款项汇出时无法提供就医签注,我行可依据实质重于形式的原则审核国内医院的诊断证明,手术收费证明,初步核实该用途的真实性,且与大使馆核实办理境外就医签注流程无误,先行为客户办理境外就医费用的购汇及汇出,客户凭就医费用汇出凭证办理就医签证,于业务办理后1个月内把就医签注材料补交至银行
2
汇入汇款账号户名不符转柜台,需对方发送更改电文,但如果发出行要求收款行先发查询电文,则需将该笔款项在“7718汇入汇款退汇交易”做退汇处理,退汇原因选择“账号户名不符,退查”,将这笔款项从开户网点退回至总中心,由总中心向对方行发送查询查复电文。
3
GA机关调查恐怖活动嫌疑人,经批准可责令嫌疑人员遵守下列约束措施()。 A.未经GA批准不得离开所居住的市、县或指定的处所 B.不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动 C.不得与特定的人员会见或者通信 D.定期向GA机关报告活动情况。
4
退汇金额不得超过原汇出金额,无需原路退回。
5
对于境内居民与境外非居民(包括个人及公司)之间发生的跨境收付款,国别/地区应申报为境外非居民相应的境外账户开户银行所在国家或地区,即按境外收付款行地址进行申报.
6
对于客户自身原因造成钞汇标志出现错误的,应引导客户通过手机银行“结汇/购汇”—“钞汇互转”菜单自助办理外汇现钞个人账户和现汇账户之间的相互转换,将自动收取钞转汇手续费用。
7
日常工作中,若客户要求关闭或中止自己账户的快捷支付功能,可使用“CA客户主动维护”子项
8
防范恐怖袭击重点目标的管理、营运单位违反以下规定的,()将受到GA机关的责罚。 A.未制定防范和应对处置恐怖活动的预案、措施 B.未建立反恐怖主义工作专项经费保障制度 C.未配备防范和处置设备、设施 D.未落实工作机构或者责任人员
9
经与总、分行法律合规部沟通确认,日常柜面可根据客户意愿对BJ、BH、BI、BN等反洗钱专用子项对客户进行管控。
10
已满十周岁不满十六周岁的未成年人可以自行办小额存现业务
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