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零售大负债中级
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,本金融机构在办理业务时,可获得第三方提供的客户信息,但无权从第三方获得客户身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
发布于 2021-04-19 01:09:20
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子豪、
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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yingang3344
这家伙很懒,什么也没写!
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1
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的民族。
2
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,在本金融机构办理业务时,应能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
3
针对大额交易和可疑交易报告指标,营业机构应当积极有效开展可疑交易的人工甄别工作,上报的大额交易和可疑交易报告应当符合规定。
4
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要时,金融机构无需了解资金相关信息。
5
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
6
在客户新建我行信息即新建客户号时,填写的“出生日期”信息无需与身份证生日保持一致。
7
年满16周岁的中国公民办理我行出示证件类业务时,出示的证件可以为身份证或户口本
8
当客户的年龄不满46周岁时,身份证“到期日期”不能为“长期”
9
“薪悦管家”代发客户综合金融服务专区,为代发客户提供包括结算、投资、融资、权益在内的9大类30项“一站式”金融和非金融综合服务。
10
代发单位员工如未进行工资卡激活,代发资金无法正常入账。
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