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在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资?)和?融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利?的风险。这些后续控制措施包括但不限于:

发布于 2021-04-24 10:31:46

【多选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每 3个月)或额外提交报告
B 经反洗钱工作领导小组组长或分管反洗钱工作的行领导审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
C 向所在地人民银行或者其分支机构报告
D 向相关侦查机关报案

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xuexi 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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zzq_123456

这家伙很懒，什么也没写！

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