1500

为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构反洗钱规定》。

发布于 2021-04-24 10:31:11

【多选题】
A 《中华人民共和国反洗钱法》
B 《中华人民共和国宪法》
C 《中华人民共和国中国人民银行法》
D 《中华人民共和国合同法》

关注者

0

被浏览

154

2321243066 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zzzzhixiao

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

828

被采纳

829

关注TA

发私信

相关问题

1

擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由国务院银行业监督管理机构予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得()以上的,并处违法所得()罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。

2

商业保理企业应在下列哪些事项发生后 10个工作日内向金融监管局报告。()

3

省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准,农商银行按照本行风险承受程度,在省联社授权标准范围内,灵活设置()。

4

省联社运行管理部负责预警系统的运行管理工作,牵头制定预警系统运行和实施的有关制度、办法并对预警规则进行维护、完善。省联社只对农商银行预警信息进行(),不直接参与预警信息的处置工作。

5

省联社在系统里新建、修改、删除柜面电子印章模板,系统会自动登记《柜面电子印章模板维护登记簿》,登记簿内容包括印模编号、印模名称、印模、启用日期、()。无论新建或修改,均生成新的印模编号,电子登记簿永久可查,维护人员应将登记簿导出并打印,永久档案保管。

6

未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()万元以上()万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

7

系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()。

8

下面哪些属于事中控制的是()。

9

协助有权机关查询、冻结和扣划,应当()的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产。

10

党对jun队绝对领导的根本原则和制度，发端于（），奠基于（），定型于（），是人民jun队完全区别于一切旧jun队的政治特质和根本优势。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服