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协助有权机关查询、冻结和扣划,应当()的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产。

发布于 2021-04-24 10:31:21

【多选题】
A 遵循依法合规
B 不损害客户合法权益
C 按总行审批
D 条线部门审批

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ko1010000 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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zzq_123456

这家伙很懒，什么也没写！

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省联社在系统里新建、修改、删除柜面电子印章模板,系统会自动登记《柜面电子印章模板维护登记簿》,登记簿内容包括印模编号、印模名称、印模、启用日期、()。无论新建或修改,均生成新的印模编号,电子登记簿永久可查,维护人员应将登记簿导出并打印,永久档案保管。

2

为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构反洗钱规定》。

3

未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()万元以上()万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

4

系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()。

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下面哪些属于事中控制的是()。

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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,结合当前反假货币工作面临的新形势、新问题和新挑战,建立并实施新的反假货币培训工作机制,落实金融机构反假货币培训主体责任,强化人民银行()监管责任。

8

银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

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银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正;逾期未改正的,或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的,经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,可以区别情形,采取包括但不限于下列措施()。

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银行业金融机构要建立交叉金融业务监测台账,准确掌握()、资本和拨备等相关信息。新开展的同业投资业务不得进行多层嵌套,要根据基础资产性质,准确计量风险,足额计提资本和拨备。

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