人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向,拓展反洗钱监管视野,通过合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作,及针对()客户尽职调查工作。

发布于 2021-04-24 10:30:57
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A 高风险
B 高风险领域
C 重点
D 低风险

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