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()应在反洗钱系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。
发布于 2021-04-24 10:23:53
【单选题】
A 复评员
B 审核员
C 审批员
D 初评员
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海绵宝宝
2023-04-24
干货分享师/不搞公众号/心安理得
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1
()规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
2
二级库在( )入库前应有( )负责检查,确定无火种、无冒、无滴、无漏等安全隐患后,方可入库。
3
杂品库的物资入库、发货和运输,要做到( ),要防止高温日晒,搬运装卸各类化学品,曹操做事都要防止撞击、震动、摩擦、翻滚和倒置,做到小心轻放,轻装轻卸,( )肩扛背负。
4
在杂品库作业现场配置各类安全生产设备和消防器材,如( )、铁铲、( )等
5
加强对( )人员进行消防知识 的教育,对义务消防队员进行灭火技能的培训,提高自防自救能力,( )进行演练。
6
仓库管理人员须注意在操作( )物品时,不可穿着易产生静电的化纤工作服,不可使用能产生火星的工具,( )带钉子的鞋。
7
对于出现盘盈或盘亏的物资,由( )汇总盘点差异记录《盘点盘亏处理单》经( )以及中心经理签字确认后交由财务部进行账务处理。
8
《安徽农商银行系统反假货币工作管理办法》是根据《中华人民共和国人民币管理条例》、()、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。
9
二级库材料员发料时,必须认真审核领料凭证,核对实物物资名称、( )、数量是否与( )一致。
10
《全省农村商业银行柜面操作 40条严禁》规定,严禁违规使用()调整()账务。
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