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()规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
发布于 2021-04-24 10:23:48
【单选题】
A 中华人民共和国反洗钱法
B 金融机构反洗钱规定
C 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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91510681214285398E
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
物资堆放原则:物资堆码应( ),整堆物资要保持一定( ),做到定型堆码,物资要按批次码放,标签向外,做到大不压小,重不压轻,留有通道,以便查点。
2
依据《远程授权操作指引1》 要求,个人客户申请办理 挂失相关业务,挂失方式选择 ()时,无需填写《个 人挂失/解挂业务申请书》,本人持有效身份证件,口 头申请即可。
3
二级库材料员须( )对保管物资进行( )、维护、保养(防过期、防潮、防尘、防晒、防锈、防霉~~~),货架保持清洁卫生。
4
依据《远程授权操作指引》 要求,各支行在办理单位 银行询证函业务时,针对小型和微型企业,()应出具 经(审批的《小型微型企业划型认定证明》, 审核无误后免收其询证费用。
5
二级库存放( )危险化学品,要求各二级库危险化学品应分类、分堆存放在防爆柜中,并在防爆柜柜门上粘贴( ),注明物品性质,灭火方法。
6
二级库在( )入库前应有( )负责检查,确定无火种、无冒、无滴、无漏等安全隐患后,方可入库。
7
杂品库的物资入库、发货和运输,要做到( ),要防止高温日晒,搬运装卸各类化学品,曹操做事都要防止撞击、震动、摩擦、翻滚和倒置,做到小心轻放,轻装轻卸,( )肩扛背负。
8
在杂品库作业现场配置各类安全生产设备和消防器材,如( )、铁铲、( )等
9
加强对( )人员进行消防知识 的教育,对义务消防队员进行灭火技能的培训,提高自防自救能力,( )进行演练。
10
()应在反洗钱系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。
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