反洗钱

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，我行有合理理由怀疑某新开户尚未开始使用的对公账户有故意隐瞒相关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况，疑似是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查，我行应该采取的措施是？

发布于 2021-04-24 10:41:19

【单选题】
A 由于尚未发生资金交易，可以先不关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告
B 系统会自动产生交易预警，我行应进行尽职调查后，及时处理预警，并上报可疑报告
C 应分析该企业的异常特征，及时提交可疑报告。
D 应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告

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dodomickey07 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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