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反洗钱
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》,人工识别的大额交易应在交易发生之日起的( )个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
发布于 2021-04-24 10:41:21
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ahahsh
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》,我行有合理理由怀疑某新开户尚未开始使用的对公账户有故意隐瞒相关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况,疑似是其他空壳公司的关联企业,但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查,我行应该采取的措施是?
2
附加导线跨越()时,导线不得有接头。
3
3.作业安全分析小组通常由( )人组成。
4
附加导线的肩架应()。
5
4.作业安全分析中作业划分作业步骤通常不超过( )个步骤。
6
5.《作业许可证》的有效期一般不超过一个班次,一般为( )个小时。
7
附加导线采用()的铝线断股、损伤截叫积不得超过铝截面的7%。
8
6.人触电后,可能由于痉挛或失去知觉等原因而紧抓带电体,不能自行摆脱电源。这时,使触电者尽快()是救活触电者的首要因素。
9
某分行反洗钱中心在处理可疑预警时,发现多个公司账户和个人账户疑似被一团伙控制,存在以下特点:1.长期代理柜面办理存取外币现钞业务;2.公司经营范围多与留学相关;3.部分个人开户使用台湾居民往来大陆通行证;4.账户开户后不久通过网银变更预留电话。综合以上特征该客户最有可能参与以下哪项非法活动?
10
附加导线采用()的导线时严禁在跨距内做接头。
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