最新多选

通过证件上的（），整体观察客户是否与证件年龄.容貌基本相符。

发布于 2021-04-24 11:44:02

【多选题】
A 出生时间
B 有效期
C 办证时间
D 证件号码

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甜甜甜心 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对于联网核查结果为身份证号码不存在.身份证号码存在但与姓名不匹配.反馈照片与客户所持身份证不相符的，可用于佐证的有效证件有（）

2

在办理以下（）银行业务时，如法律.法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的身份证，则应进行联网核查。

3

支付系统行名行号由参与者按照一定规则申请、（）批准生成。

4

营业网点在办理规定业务时，因网络连接失败.系统故障.停电等原因不能正常进行联网核查的，可采取（）方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务。

5

支付系统行号由12位定长数字组成，前三位为行别代码，本行行别代码为（）。

6

（）主要用于大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统、部分地区的同城清算系统等。

7

大额资金汇划业务要与（）.（）.（）进行双线核实，核实电话应以我行系统记录为准，如系统中记录的电话无法与上述联系人联系时，客户告知与另一电话进行核实的，柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。

8

自身未建立清算账户、需要依托其他支付系统的清算账户开展资金清算的系统，如（）、同城票交交换系统、各地电子同城清算系统等。

9

汇兑业务网点受理柜员的审核要点有（）.

10

（）是指付款参与者主动发起的，对已发送但未被清算的支付业务申请撤销的信息类报文。

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