操作岗试题.docx

以下哪些情形农商行可拒绝建立业务关系?（）

发布于 2021-04-24 12:25:51

【多选题】
A 身份不明客户或匿名账户、假名账户的。
B 全国企业信用信息公示系统显示客户被列入“严重违法失信企业名单”的,以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所的。
C 客户不配合尽职调查。
D 有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的。

关注者

0

被浏览

125

达达 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

176****8203

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1627

被采纳

1627

关注TA

发私信

相关问题

1

严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息，不得私自（）客户信息。（）

2

《安全生产法》规定，县级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

3

严禁在无监控的情况下整点（）。（）

4

《安全生产法》将“以人为本，坚持安全发展”确立为安全生产理念。

5

严肃处理违规行为直接责任人，直至（），对触犯法律的，移交公安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的，在追究直接责任的同时，要严肃追究领导责任。（）

6

以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。（）

7

以下哪种做法正确？（）。（）

8

以下情况应列入黑名单进行监测的是（）。（）

9

客户想要弄居住证积分，今年53岁，请问可以积多少分？

10

所有橡胶中比重最小的是

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服