Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
操作岗试题.docx
以下情况应列入黑名单进行监测的是()。()
发布于 2021-04-24 12:25:55
【多选题】
A 对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等
B 各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等
C 承兑汇票发生垫款的客户
D 监测预警后,检查核实存在违规风险的人员和业务
查看更多
关注者
0
被浏览
217
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
美滋滋
2023-04-24
整天做梦的纠结症患者
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
大鱼小鱼
别把生活当作游戏,谁游戏人生,生活就惩罚谁,这不是劝诫,而是--规则!
提问
1095
回答
999
被采纳
947
关注TA
发私信
相关问题
1
《安全生产法》将“以人为本,坚持安全发展”确立为安全生产理念。
2
严肃处理违规行为直接责任人,直至(),对触犯法律的,移交公 安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的,在追究直接责任的同时,要严肃追究领导责任。()
3
以下哪些情形农商行可拒绝建立业务关系?()
4
以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告,并配合反洗钱调查。()
5
以下哪种做法正确?()。()
6
客户想要弄居住证积分,今年53岁,请问可以积多少分?
7
所有橡胶中比重最小的是
8
以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和公 安机关,说法正确的是()。()
9
以下选项中,哪些加盖印章需要经有权人批准后方可用印?()
10
以下账户不得冻结,法律另有规定的除外:()。()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部