训练题库2022-1

题干描述:各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况，包括（）等。

发布于 2021-04-23 14:32:06

【多选题】
A A:风险评估实施时间
B B:风险评估实施流程
C C:风险调整变动情况
D D:风险评估结果

关注者

0

被浏览

140

Jamesjin 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

色即是空

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

提问

回答

947

被采纳

885

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:电子验印系统是利用电子技术对提取的（）进行真伪判断并记录结果的行为，下列选项错误的是。

2

发生有限空间作业安全事件时，（）负责协调深铁城际资源，组织开展救援工作，指挥应急救援。

3

题干描述:针对冒名账户，银行应（）。

4

作业中断超过（）分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测,检测合格后方可进入。

5

根据深铁城际有限空间风险程度的危害因素，深铁城际有限空间分为（）。

6

对多方同时进入同一有限空间作业，应指定（），应对承包方的安全生产工作进行统一协调、管理。

7

有限空间作业施工负责人、（）未到场严禁作业。

8

发生安全生产事故（事件）的，应陈述事故（事件）发生的（）、相关处理情况、吸取的教训、已采取或将采取的措施。

9

题干描述:金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

10

（）负责居家式公寓的统筹管理及日常具体事务的办理、调，牵头落实集团公司相关文件要求，对各类住房违规事件进行考核。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服