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训练题库2022-1
题干描述:金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
发布于 2021-04-23 14:32:11
【多选题】
A A:数据信息
B B:业务凭证
C C:账簿
D D:报表
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555844hhh
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据深铁城际有限空间风险程度的危害因素,深铁城际有限空间分为()。
2
题干描述:各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括()等。
3
对多方同时进入同一有限空间作业,应指定(),应对承包方的安全生产工作进行统一协调、管理。
4
有限空间作业施工负责人、()未到场严禁作业。
5
发生安全生产事故(事件)的,应陈述事故(事件)发生的( )、相关处理情况、吸取的教训、已采取或将采取的措施。
6
( )负责居家式公寓的统筹管理及日常具 体事务的办理、调,牵头落实集团公司相关文件要求,对各类住房违规事件进行考核。
7
( ) 结合被国家机关采取强制措施的案例,加强员工 法纪教育,引导员工遵纪守法。
8
题干描述:中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()。
9
各部门(中心)组织各部门(中心)对受处分员工开展( ), 鼓励员工放下包袱,重拾工作信心。
10
题干描述:农商银行为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,验证的信息应当至少包括()绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素。
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