支付清算题库（单

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的

发布于 2021-04-23 03:46:13

【单选题】
A 交易金额；　　立即向人民银行报告
B 交易笔数；立即向银监局报告
C 交易对手；　立即中止其继续交易
D 交易背景；按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务

关注者

0

被浏览

148

许多的小兵器 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1354

被采纳

1289

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时增加转账方式，调整转账时间”表述不正确的是

2

55.在一般的配电屏上,( )灯表示运行。《电工职业技能鉴定》

3

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过

4

单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过

5

个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过

6

银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满

7

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“严格审核特约商户资质，规范受理终端管理”表述不正确的有

8

应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等。

9

对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，

10

应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服